需要注意個人財產的流逝以及對方信息的真實性。和保留相關的轉賬證據跟聊天記錄以及所轉的目的。
公司對公轉私,要注意一下幾點:
1、規模很小的企業,卻常搞出上千萬的流水;
2、資金轉入轉出有異常,比如分批轉入集中轉出,或者集中轉入分批轉出;
3、經營范圍或經營業務,跟資金流向沒關聯;
4、公司公戶短期頻繁且大額的給個人轉賬,或公戶短期經常收到與業務沒啥關系的個人匯款;
5、頻繁開銷戶,并在銷戶前有大量資金活動;
6、閑置很久的賬戶,突然啟用,并且有大量的資金活動。
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