需要注意個(gè)人財(cái)產(chǎn)的流逝以及對(duì)方信息的真實(shí)性。和保留相關(guān)的轉(zhuǎn)賬證據(jù)跟聊天記錄以及所轉(zhuǎn)的目的。
公司對(duì)公轉(zhuǎn)私,要注意一下幾點(diǎn):
1、規(guī)模很小的企業(yè),卻常搞出上千萬的流水;
2、資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出有異常,比如分批轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出,或者集中轉(zhuǎn)入分批轉(zhuǎn)出;
3、經(jīng)營范圍或經(jīng)營業(yè)務(wù),跟資金流向沒關(guān)聯(lián);
4、公司公戶短期頻繁且大額的給個(gè)人轉(zhuǎn)賬,或公戶短期經(jīng)常收到與業(yè)務(wù)沒啥關(guān)系的個(gè)人匯款;
5、頻繁開銷戶,并在銷戶前有大量資金活動(dòng);
6、閑置很久的賬戶,突然啟用,并且有大量的資金活動(dòng)。